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《海珠区非法集资举报奖励暂行办法》政策解读
发布时间：2018-11-01 11:41:36
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来源：网络转载
问：《海珠区非法集资举报奖励暂行办法》出台的背景是什么？
答：为贯彻落实党的十九大、2017年中央经济工作会议、第五次全国金融工作会议精神，进一步强化社会监督，及时发现非法集资案件线索，有效打击非法集资犯罪活动，维护我区金融秩序和社会稳定，结合我区实际，制定了《海珠区非法集资举报奖励暂行办法》（以下简称“《办法》”）。
问：《办法》制定的政策依据是什么？
答：1.《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》
2.《广东省人民政府印发贯彻落实<国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见>工作方案的通知》
3.《广东省金融办关于<非法集资举报奖励办法>的实施细则》
4.《广州市人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》
问：对举报人、举报方式有什么具体要求？
答：任何自然人、法人和其他组织均有权向有关部门举报非法集资线索。举报人可以可通过电话、传真、电子邮件、书信、走访等方式，对区内的涉嫌非法集资行为进行举报。
问：举报奖励需要符合什么条件？
答：（一）举报人提供实名、联系方式，对举报事实有基本
的线索和证据；
（二）举报内容事先未被有关部门掌握；
（三）举报线索经有关部门查证属实。
有下列情形之一的，不属于举报奖励范围：
（一）匿名举报；
（二）防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报；
（三）举报线索已进入行政处理或刑事立案程序；
（四）举报人涉嫌非法集资犯罪的；
（五）举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功；
（六）举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道和披露的；
（七）其他不符合法律、法规规定的奖励情形。
问：举报奖励有多少金额？
答：举报奖励等级及金额可分为三个等级：
一级举报及奖励：提供非法集资活动的详细事实、线索及直接证据，协助查处工作，举报内容与违法事实相符，举报的非法集资行为被作出有罪判决的，按涉案金额的0.5‰给予奖励，最高不超过10万元，最低不低于5000元。
二级举报及奖励：提供非法集资活动的事实、线索及部分证据，不直接协助查处工作，举报内容与违法事实基本相符，举报的非法集资行为被作出有罪判决的，按涉案金额的0.3‰给予奖励，最高不超过5万元，最低不低于2000元。
三级举报及奖励：提供非法集资活动的事实或线索，未能提供相关证据或直接协助查处工作，举报内容与查办事实基本相符，举报事实涉嫌犯罪，被公安机关立案侦查的，奖励2000元；经查实属情节较轻且不涉嫌犯罪，但违反相关行政规定被有关行业主（监）管部门作出行政处罚的，可视情况给予1000元。
对于跨区域案件，海珠区是主办地的，奖励的涉案金额基数为法院终审判决中认定的金额；主办地是区外的，奖励的涉案金额基数为经司法审计认定的海珠区涉案金额。
对在全国、全省、全市有较大影响的大案要案的举报，根据海珠区涉案金额按照以下标准在第十一条第一、二、三款的基础上给予附加奖励：
（一）涉案金额在10-20亿元（含10亿元）的，一次性奖励1万元；
（二）涉案金额在20-50亿元（含20亿元）的，一次性奖励2万元；
（三）涉案金额在50-100亿元（含50亿元）的，一次性奖励3万元；
（四）涉案金额在100亿元（含100亿元）以上的，一次性奖励5万元。
